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施甸警方斩断两条跨境网络赌博链条,一个境外赌场被迫关停

2022-09-18 05:10:08 982

摘要:近年来,随着公安机关严厉打击赌博犯罪行为的深入,违法犯罪嫌疑人赌博场所由网下转入网上。各种APP软件、互联网广告沦为了境外赌场的宣传平台,社会闲散人员、高学历IT精英等不同社会群体成为了境外赌博场所招募的代理商、参与者,共同搭建了一条条为网...

近年来,随着公安机关严厉打击赌博犯罪行为的深入,违法犯罪嫌疑人赌博场所由网下转入网上。各种APP软件、互联网广告沦为了境外赌场的宣传平台,社会闲散人员、高学历IT精英等不同社会群体成为了境外赌博场所招募的代理商、参与者,共同搭建了一条条为网络赌场“吸金”的利益链条。2021年9月14日,

施甸警方历时6个月侦办了一起开设赌场案,涉案人员遍布福建、云南、湖南三省以及云南12个州市。此案告破,斩断了两条为跨境赌博提供信息网络和资金帮助的利益链条,打掉犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结扣押涉案资金748.36万元、手机104部、银行卡50张,一个境外赌场被迫关停。

宣战死灰复燃的“字花”赌博

2008年,境外缅甸赌场曾利用猜“字花”的形式在云南边境多市县发展代理,社会各行业大批量人员参赌一度成为了当时最风靡的“游戏”,甚至有国家公职人员参赌导致倾家荡产,最终走上犯罪道路。通过公安机关持续打击治理,2010年开始境外赌场利用“字花”赌博的现象在边境一带得到有效遏制。

随着2021年3月11日施甸警方掌握的一条线索,销声匿迹了近10年的“字花”赌博依托网络,以微信群投注、兑现赌资这一迅捷、便利的参赌方式和交易形式重现,进入了警方视线。施甸警方获悉:“施甸县老麦乡李某等人加入了微信字花群,通过群主代理、线上投注、交易实施赌博。”这条线索,掀起了施甸警方与境外赌场较量的又一次博弈。

施甸警方根据线索抓获李某等人时却发现,李某仅只是利用网络参赌的最底层会员,而整个案件涉案层级复杂、资金数额巨大难以估计,此案成为了打开“开设赌场”大案的一把“钥匙”。顺着李某的线索调查,远在云南省临沧市的杨某是李某的上线群主,而仅在杨某手中建立的下级代理群就有11个,李某案仅是其中之一。

案件由保山市公安局治安支队和施甸县公安局共同侦办,“3.11”专案组随即成立。在对杨某进行审讯后,杨某交代,从2020年6月开始,其通过网络建群以字花赌博的方式接受投注,按照投注额的10%至15%提成代理费,获利了20余万元。而其为了便于管理,委托了远在福建的一个速算团队为其提供代理账目、资金结算。

在杨某落网的第7天,民警奔赴福建省三明市将6名速算团队犯罪嫌疑人抓获。抓获现场,6名犯罪嫌疑人还在紧张的对各个微信群“字花”投注资金进行统计速算。令人意外的是,这个速算团队不仅仅只接受了杨某一人的委托,他们还为20多家境外赌场提供服务,而每天赌资流量都在100万元左右。

神秘蔡先生牵出案外案

随着案件侦办的深入,该测算团队的电子证据被警方固定,然而一个名为“蔡先生”的银行流水账号交易资金量特别巨大,引起了施甸警方的注意。专案组通过侦查,锁定了犯罪嫌疑人在湖南省。3月26日,专案组辗转湖南省株洲市将涉嫌另案开设赌场犯罪嫌疑人杨某乙及为其提供资金结算的莫某抓获。可令警方没想到的是,杨某乙使用着名为“蔡先生”的银行账号,却并不是蔡先生,他仅只是“蔡先生”线下的“二当家”。

杨某乙告诉警方,他没有见过蔡先生本人,只知道蔡先生经常在缅甸一带活动。而其除了雇佣警方已抓获的速算团队外,“蔡先生”还同时在福建雇佣另一个速算团队为自己提供赌资结算服务。就在神秘“蔡先生”的身份成谜时,专案组另一组民警通过银行卡注册信息和电话号码锁定了云南省的周某,并将周某抓获。

周某交代,名为“蔡先生”的银行卡确实是通过其身份信息办理的,而周某将这张银行卡和支付宝提供给了在缅甸的妹妹使用。在反诈中心和银行发现该卡有大额资金流动向其提醒询问时,周某还一直谎称是自己使用。同时,警方还发现,周某长期收购了大量二手机寄往缅甸境外帮助违法犯罪活动,周某也因此涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关刑事拘留。

与此同时,施甸警方对杨某乙提供的第二个速算团队线索进行调查,在福建警方的配合下于4月11日在福建省三明市抓获正在进行犯罪活动的速算团伙黄某等三人。直至8月22日,随着最后一名江西籍犯罪嫌疑人李某到保山市公安局投案自首,该速算团队犯罪嫌疑人全部落网。

经警方调查发现,这个速算团伙使用的统计软件系其中一名计算机专业毕业的大学生自主研发,能够自动提取不同微信群内容,自动对微信群内数据进行统计。该团伙联系上境外赌场后,实时提供每种“押注动物”的赌资总额、赔付、亏盈大盘图和结算图。经警方排查,涉赌人员涉及云南12州市人员。

海量数据下的抽丝剥茧

随着侦查办案的深入,两条网络赌博链条涉案主犯全部落网,先后3名犯罪嫌疑人迫于压力先后向警方投案自首。而警方在两个速算团队获取的电子证据装了满满1T硬盘,侦查讯问和大量的证据核实考验着警方的办案能力。

据调查,两个速算团队日均赌资流动数额在300万元左右,两名团伙负责人银行卡、微信、支付宝赌资交易数据达60万余条。在海量数据里逐条梳理证据,与犯罪嫌疑人逐一核对任务量之大难以想象。

专案组民警每天从早到晚要对每一条转账信息进行梳理,并到看守所逐条对犯罪嫌疑人进行反复讯问核对。一份讯问笔录要做4个多小时,被讯问最多的一名犯罪嫌疑人做了9份笔录。

“每天都在和转账数据打交道,必须要确认每一笔赌博转账数额才能为诉讼服务,最终将犯罪嫌疑人绳之以法,容不得一点马虎。”主办民警段警官介绍,现在分批起诉,警方已逮捕移送起诉13人,取保候审4人,人民法院已经宣判2人,涉案卷宗达65卷1.3万页。

施甸县公安局副局长陈加庆介绍,境外赌场通过网络向境内渗透,大量发展网络代理吸引公众参与网络赌博,仅2020年以来施甸县公安局破获跨境赌博刑事案件就有37起,抓获犯罪嫌疑人44人,扣押、冻结涉案资金1458万余元,冻结涉赌可疑银行账号324个。

“现在大量APP软件、微信公众平台、网络主页刊载境外赌博网站宣传视频,为开设赌场提供了宣传推广。法律规定,帮助发布涉赌广告累计达到200条就构成犯罪。”陈加庆说,全面净化网络环境加强源头治理更需引起足够重视,每少一条涉赌广告便挤压了一个跨境赌博犯罪的生存空间。

来源:云南法制报 张恒 杨剑锋

编辑:姜永华

责任编辑:杨清宗

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